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Ediciones Fiscales ISEF
Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2025 (Profesional)
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7709565Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2025 (Profesional)https://www.gandhi.com.mx/ley--antilavado--reglamento-y-reglas-2025--profesional--9786075416458/phttps://gandhi.vtexassets.com/arquivos/ids/7345331/9786075416458.jpg?v=638909688046330000295295MXNEdiciones Fiscales ISEFInStock/Libros/7308442Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2025 (Profesional)295295https://www.gandhi.com.mx/ley--antilavado--reglamento-y-reglas-2025--profesional--9786075416458/phttps://gandhi.vtexassets.com/arquivos/ids/7345331/9786075416458.jpg?v=638909688046330000InStockMXN100FITapa blanda1a Edición20259786075416458_<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Servicio de actualización en líneagratuito INMEDIATO.<br>Actualización durante 2025.<br>Descargables complementarios.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Disposiciones impresas:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Reglamento de la Ley Federal parala Prevención e Identificación de Operaciones con -Recursos de ProcedenciaIlícita.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Reglas de Carácter General a quese Refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Acuerdo por el que se EstablecenAcciones de Simplificación y Mejora Regulatoria de Trámites que se realizanante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Reformas incluidas:<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Beneficiario Controlador<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Desarrollo Inmobiliario<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Criptomonedas<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Fideicomiso<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Persona Políticamente Expuesta<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Fortalecimiento de Sanciones<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Cooperación Interinstitucional<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Protección de los Encargados deCumplimiento<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Auditorías Internas y Externas<o:p></o:p></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm">Sistemas Automatizados de Gestiónde Riesgos<o:p></o:p></p><span style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:"Aptos",sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Aptos;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:ES-MX;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">Con cuadros prácticos elaborados por la Dra.Mónica I. Galindo: Contadora, Abogada, Maestra en Derecho Fiscal y Doctora enImpuestos.</span>9786075416458_Ediciones Fiscales ISEF9786075416458_978607541645813.0000x20.5000x1.5000Ediciones Fiscales ISEFEspañolMéxico20813.000020.5000320.00001.5000Ediciones Fiscales ISEF